Οι Έλληνες των Pandora Papers και η κυπριακή διαρροή των 470.000 εγγράφων

Οι Έλληνες των Pandora Papers και η κυπριακή διαρροή των 470.000 εγγράφων

Pandora Papers … ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ν. Δούλας “ΨΗΦΙΣΑΝ ΛΕΥΚΟ” ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ. ΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ. ΑΠΛΑ ΛΑΔΩΝΟΝΤΑΙ

Pandora Papers

Και ελληνικό ενδιαφέρον έχουν τα Pandora Papers, η δημοσιογραφική έρευνα που δημοσιεύσαν χθες διεθνή ΜΜΕ και την οποία συντόνισε το διεθνές δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ).

Τα Pandora Papers περιλαμβάνουν 11,9 εκατομμύρια αρχεία για offshore και καταπιστεύματα σε φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, το Ντουμπάι, το Μονακό, η Κύπρος, η Ελβετία και τα Νησιά Κέιμαν

Τα Pandora Papers αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις offshore 35 παγκόσμιων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην προέδρων, πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών. Επίσης, ρίχνουν φως σε μυστικά περισσότερων από 300 άλλων δημοσίων λειτουργών, όπως αρχηγών κυβερνήσεων, υπουργών, δικαστών, δημάρχων και στρατιωτικών στρατηγών σε περισσότερες από 90 χώρες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα μεταξύ των 27.000 πραγματικών δικαιούχων offhsore εταιρειών που έχουν εντοπισθεί συμπεριλαμβάνονται και 283 Έλληνες.

Τα δεδομένα για κάποιους από αυτούς θα γίνουν γνωστά μέσα στον Οκτώβριο.

Τα αρχεία, τα οποία έχουν συσχετιστεί με περισσότερες από 30.000 εταιρείες, είναι σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, ισπανικών, κινεζικών, κορεατικών, ελληνικών και ρωσικών.

Μεγάλο μέρος της διαρροής, ήτοι 470.000 αρχεία από το 1993 έως το 2021 έχουν προέλθει από το κυπριακό δικηγορικό γραφείο Demetrios A. Demetriades LLC, γνωστό ως DADLAW.

Σύμφωνα με τα Pandora Papers η κυπριακή νομική φίρμα κατά την πάροδο των ετών, έχει βοηθήσει δεκάδες πελάτες να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε καταπιστεύματα και σε εταιρείες κελύφη που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο.

Κατά την έρευνα της ICIJ, στους πελάτες της περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι που θεωρούνται επιρρεπείς σε δωροδοκία και άλλες μορφές διαφθοράς (πολιτικά εκτεθειμένα άτομα), υπόδικοι και επιχειρηματίες από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Η DADLAW ανήκει στους δικηγόρους Δημήτρη και Χάρη Δημητριάδη. Τα αρχεία που διέρρευσαν τεκμηριώνουν τα συχνά ταξίδια των αδελφών Δημητριάδη στο Κίεβο και τη Μόσχα για να συναντήσουν δικηγόρους, επιχειρηματίες και παρόχους σχετικών υπηρεσιών.

Τα Pandora Papers δείχνουν ότι η εταιρεία παρείχε μεταξύ άλλων υπηρεσίες σε Ρώσο τραπεζίτη που κατηγορείται για υπεξαίρεση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε επιχειρηματία του Λιχτενστάιν που κατηγορείται για τη διαχείριση «πυραμίδας» αξίας 1 δισ. δολαρίων και στον γιό του πρώην υπουργού Οικονομικών της Αρμενίας, ο οποίος διέφυγε της σύλληψης αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά.

Κατά την έρευνα, ο Χάρης Δημητριάδης, ο οποίος έχει και το ρόλο του υπεύθυνου της εταιρείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει καθησυχάσει επανειλημμένα τις κυπριακές αρχές για την ορθότητα των πρακτικών της DADLAW, ως προς το ξέπλυμα χρήματος.

Κάθε χρόνο από το 2015 έως το 2019, η έκθεσή της DADLAW προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος της Κύπρου περιείχε την ίδια πρόταση: «Ως αποτέλεσμα των κατάλληλων πολιτικών/διαδικασιών για την καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόστηκαν από το δικηγορικό μας γραφείο, δεν υπήρξε ανάγκη να αναφερθεί οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή».

Να σημειωθεί πως το κυπριακό δικηγορικό γραφείο Demetrios A. Demetriades LLC δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε η ICIJ.

ΠΗΓΗ https://alfeiospotamos.gr/

Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΜΑΣ Η ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ

ΘΥΜΗΣΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ

https://www.artemis-sorras.gr

ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

https://www.aitherikigrafi.gr

ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

https://kosmotheasi.com

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΦΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Ε.ΣΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22750 31317

ΣΕΛΙΔΑ TWITTER https://twitter.com/TsounosIoannis

ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCNUl1GeK_Dlv5ZHPfF-BCpg

ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOΚ https://www.facebook.com/%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85-422218785032786